如何防范企业舞弊?

在巴西和国外,都有一些企业欺诈的例子。在我们国家 等知名企业都榜上有名。西门子、大众、壳牌和安然都是不可效仿的例子。 这些案例——以及许多其他案例,因为清单很广泛——向我们表明,实施欺诈行为并不难。普华永道 (PwC) 进行的一项调查显示,每家公司报告的欺诈平均数量为 。 这项名为“普华永道 年全球经济犯罪和欺诈调查 – 打击欺诈:一场永无休止的战斗”的研究采访了 个地区的 , 多名专业人士,了解他们在过去 个月的欺诈经历。在接受调查的公司中,% 表示他们在过去 个月内经历过欺诈行为。 据IBGC称,在巴西,% 的公司近年来发现了欺诈事件。我们从这些数据中得到的信息是,欺诈威胁对于任何企业来说都是一个日益增长的风险。这也包括你的。 不幸的是,对于许多领导者来说,这是一个被忽视或低估的风险。

但事实是,预防和检测欺诈是可

能的。事实上,不少企业已经在积极行动。这是德勤开展的“巴西欺诈监控——打击和处理事件的结构”研究向我们展示的结果,该研究发现超过 % 的组织采取了企业欺诈预防和调查做法。 考虑到这一点,您的公司可以做什么? 防范企业舞弊行为的措 泰国手机号码 施 无论是顾问、经理还是领导者,重要的是要明白,这场斗争需要承诺,其中包括以下行动:披露利益冲突、欺诈风险评估、欺诈报告程序(例如热线电话)、报告保护、纠正措施、评估、流程改进,当然还有持续监控。 然而,在消除企业欺诈之前,企业需要制定健全的风险评估流程。从这个意义上说,普华永道描述了一个可以提供帮助的框架。 根据他们开发的结构,理想的做法是首先识别欺诈风险高的领。

域我们强调所有类型的风险

都会发挥作用,而不仅仅是金融风险。这是因为存在网络犯罪和信息盗窃等欺诈行为,对公司声誉造成重大损害。 一旦识别出风险,就必须 印度 电话号码列表 对其进行评估。为此,建议涵盖所有相关领域,以便建立长期可持续的监测和审查结构。 该框架的第三步是  确保所有员工的参与,以获取有关欺诈风险的信息。为了让每个人都参与进来,可以使用电子调查工具。对于普华永道来说,这些调查让员工有机会报告已知或涉嫌的欺诈活动。 接下来是欺诈风险评估,这涉及管理层的重大承诺,并应由具有欺诈风险专业知识的团队或顾问指导或管理。评估包括以下行动:对重要地点进行实地检查、对公司政策和程序进行详细检查、与关键员工面谈以及对会计记录、计算机系统和公司文件进行检查。 普华永道的文件还建议开展“假设”欺诈场景管理和头脑风暴研讨会。评估完成后,管理层将能够更充分地防止针对您组织的欺诈行为。

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